كلاهبرداري ميلياردي با تاسيس شركت كاغذي

اعتماد| فردي كه با تاسيس شركت قلابي پيمانكاري ساختمان، نقشه كلاهبرداري صدها ميلياردتوماني خود را عملي كرده بود، پس از يك سال، هنگام تردد با يك خودروي مدل بالا شناسايي و دستگير شد. رسيدگي به اين پرونده از آذرماه سال گذشته با ثبت شكايت ده‌ها مالباخته درباره پيش‌فروش واحدهاي مسكوني توسط يك شركت خصوصي جعلي آغاز شد و پس از تشكيل پرونده‌اي با موضوع «كلاهبرداري»، براي رسيدگي در اختيار اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. شكايت مالباختگان نشان مي‌داد كه آنها پس از تنظيم قرارداد خريد واحدهاي ساختماني در يك شركت خصوصي در برج تجاري هروي تهران، مبالغ ميليوني را به حساب مدير شركت واريز كرده‌اند اما پس از مدتي متوجه تعطيلي پروژه و فرار كردن مدير شركت شده‌اند. يكي از شاكيان پرونده كه مبلغ 670 ميليون تومان به حساب مدير شركت واريز كرده بود در شكايت خود به كارآگاهان گفت: «چند وقت پيش به دنبال خريد يك واحد مسكوني در خيابان پاسداران تهران بودم. از طريق بنگاه‌هاي املاك اين منطقه متوجه شدم كه فردي به نام مهدي اقدام به پيش‌فروش تعداد محدودي واحد مسكوني به قيمت ارزان مي‌كند، بنابراين به دفتر او در برج هروي رفتم. او من را به محل ساخت واحدهاي ساختماني برد. آنجا كارگراني مشغول كار بودند و تجهيزات ساخت و ساز هم ديده مي‌شد. من كه از فعاليت‌هاي شركت مطمئن شده بودم، قرارداد پيش خريد واحد مسكوني را امضا كردم و 670 ميليون تومان به حساب مدير شركت واريز كردم. قرار بود واحدهاي مسكوني حداكثر پس از يك سال تحويل داده شوند اما اين اتفاق نيفتاد و وقتي چند هفته بعد از تنظيم قرارداد به محل ساخت و ساز رفتم كسي آنجا نبود. دفتر شركت هم تعطيل شده بود و ده‌ها مالباخته ديگر مقابل آن ايستاده بودند. آنجا متوجه شدم كه مدير شركت سرم كلاه گذاشته است.»با ثبت شكايت مالباختگان، رسيدگي به پرونده آغاز شد. كارآگاهان كه در نخستين گام به بانك اطلاعاتي مجرمان سابقه‌دار پليس مراجعه كرده بودند، موفق شدند هويت متهم كه از مجرمان سابقه‌دار در زمينه «فروش و انتقال مال غير» است را شناسايي كنند. تحقيقات كارآگاهان نشان مي‌داد كه مهدي 45 ساله پس از تاسيس يك شركت كاغذي - تقلبي- اقدام به كلاهبرداري صدها ميلياردتوماني كرده و از محل سكونت خود نيز متواري شده است. از آنجا كه همه مالباختگان از طريق بنگاه‌هاي مشاوره املاك در دام متهم گرفتار شده بودند تحقيقات ميداني پليس از بنگاه‌هاي محدوده پاسداران به جريان افتاد كه مشخص شد متهم با معرفي خود به عنوان پيمانكار ساختماني به بنگاه‌هاي املاك منطقه، اطمينان آنها را جلب كرده و از آنها خواسته تا متقاضيان خريد خانه را به دفتر او در برج هروي تهران بفرستند. متهم هيچ اثري از خود به جا نگذاشته بود اما سرانجام، ارديبهشت امسال، سوار بر يك دستگاه خودروي BMW مدلX4، هنگام خروج از مخفيگاهش شناسايي و دستگير شد. او پس از انتقال به اداره چهاردهم پليس آگاهي، به كلاهبرداري ميلياردي از مالباختگان اعتراف كرد و به كارآگاهان گفت: «آذرماه سال پيش براي عملي كردن نقشه كلاهبرداري‌ام به بنگاه‌هاي مشاوره املاك در محدوده پاسداران تهران رفتم و خودم را پيمانكار ساختماني معرفي كردم. به اين شيوه با محل‌هاي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي ساختمان‌سازي آشنا مي‌شدم و با ادعاي مشاركت در ساخت و ساز با مالك زمين‌ها قرارداد بستم. چند كارگر استخدام و مراحل ابتدايي ساخت و ساز را در زمين‌ها اجرا كردم به شكلي كه وقتي مالباختگان را به زمين‌ها مي‌بردم، آنها تصور مي‌كردند كه واقعا ساخت و ساز در حال انجام است. پس از آن قرار پيش‌فروش را تنظيم كرده و پول ساختمان‌ها را مي‌گرفتم.»سرهنگ عباسعلي محمديان، رييس پليس آگاهي تهران بزرگ ميزان كلاهبرداري متهم را بيش از 200 ميليارد تومان اعلام كرد و از ادامه رسيدگي به پروند ه تا شناسايي ساير مالباختگان در اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران خبر داد.