كشف فرار مالياتي از ۷ صندوق قرض‌الحسنه
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پول‌شويي سازمان امور مالياتي كشور از شناسايي فرار مالياتي تعدادي از اشخاص از محل فعاليت 7 صندوق قرض‌الحسنه مشكوك به كتمان فعاليت واقعي مشتريان در خراسان‌رضوي خبر داد. شاهين مستوفي، رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پول‌شويي سازمان امور مالياتي كشور درباره نحوه شناسايي فرار مالياتي اين تعداد صندوق قرض‌الحسنه گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده مبني بر فرار مالياتي تعدادي از اشخاص با سوءاستفاده از عدم شفافيت فعاليت برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ اجراي بازرسي مالياتي موضوع ماده (181) قانون ماليات‌هاي مستقيم از محل فعاليت هفت صندوق قرض‌الحسنه مشكوك به كتمان فعاليت واقعي مشتريان در خراسان‌رضوي در دستور كار قرار گرفت. مستوفي با اشاره به تقاطع‌گيري اطلاعات حساب‌هاي مشتريان صندوق‌هاي قرض‌الحسنه استان با اطلاعات مضبوط در سامانه‌هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي كشور و پالايش‌هاي انجام شده توسط واحد اجرايي بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و پول‌شويي اداره كل امور مالياتي استان خراسان‌رضوي اظهار داشت: تاكنون، حساب‌هاي هزار و 725 نفر از مشتريان عمده صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مذكور با مجموع بستانكار مبلغ 17 هزار ميليارد تومان استخراج شده است.
وي افزود: 697 نفر از اشخاص ياد شده با مجموع بستانكار مبلغ 5.8 هزار ميليارد تومان فاقد ثبت‌نام در نظام مالياتي هستند كه براي 257 نفر از اين اشخاص، پرونده مالياتي تشكيل شده و اقدامات لازم با استفاده از اطلاعات مجوزهاي دريافتي از اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوي، ابراز صاحبان حساب‌ها و ساير منابع اطلاعاتي در حال انجام است.