9/2 هزار گزارش مشكوك به پولشويي ارايه شد
۲ هزار و ۹۲۷ گزارش در ارتباط با معاملات مشكوك به اين مركز ارسال شده كه از اين تعداد، ۳۱۸ پرونده به دادسرا ارسال شده است. چهارشنبه در نشست هيات وزيران از سوي وزارت اقتصاد گزارش مربوط به پولشويي ارايه شد. به گزارش مهر، در جلسه چهارشنبه هيات دولت كه به رياست حسن روحاني رييس‌جمهور برگزار شد، گزارش «مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در دوران پسابرجام» با تاكيد بر تقويت ساختار و جايگاه مبارزه با پولشويي بررسي شد. اعضاي هيات دولت در جلسه ديروز خود، با اشاره به اهميت و اولويت مبارزه با پولشويي، بر تقويت ساختار و جايگاه مبارزه با پولشويي و پيگيري ارتقا و بهبود وضعيت فعلي در سطح داخلي و بين‌المللي و برقراري تعامل سازنده با ساير كشورها تاكيد كردند. براساس آخرين آمار مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي كه تا پايان سال ۱۳۹۴ ارايه شده، ۲ هزار و ۹۲۷ گزارش در ارتباط با معاملات مشكوك به اين مركز ارسال شده كه از اين تعداد، ۳۱۸ پرونده به دادسرا ارسال شده است. در اين جلسه بر تلاش براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي اجرايي مبارزه با پولشويي در سطح داخلي براي پيشگيري از شكل‌گيري باندها و گروه‌هاي تبهكار سازمان‌يافته به ويژه در زمينه قاچاق مواد مخدر و كالا تاكيد و مقرر شد هماهنگي و اقدامات لازم براي فراهم ساختن بسترهاي مورد نياز فني و تكنيكي فراهم شود. مركز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي براساس اصل ۴۹ قانون اساسي كه دولت را مكلف به جلوگيري و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌هاي نامشروع و غيرقانوني كرده است؛ به بررسي ارتباطات مالي بين برخي افراد در پرونده‌هاي مشكوك پرداخته و گردش مالي مرتبط با اين پرونده‌ها را رصد و نظارت كرده است.