عزل مديران ارشد مبارزه با پولشويي ۳ بانك
بانك مركزي از عزل مديران ارشد مبارزه با پولشويي ۳ بانك خبر داد و اعلام كرد: ۳ مدير ديگر هم يك هفته براي ارايه مستندات فرصت دارند. بانك مركزي به دنبال هشدار هفته پيش به شبكه بانكي و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و به دليل قصور در اجراي وظايف؛ مديران ارشد مبارزه با پولشويي سه بانك كشور حائز شرايط عزل از مسووليت مذكور را شناسايي و از سمت خود بركنار كرد.در اطلاعيه اين بانك آمده است: بانك مركزي در پي پايش مستمر عملكرد بانك‌ها و ساير اشخاص تحت نظارت و در اجراي بخشي از وظايف قانوني خود كه به منظور جلوگيري از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت مي‌پذيرد، عملكرد مديران ارشد مبارزه با پولشويي موسسات اعتباري را مورد رصد و پايش قرار مي‌دهد. در اين راستا و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و به دليل قصور در اجراي وظايف؛ مديران ارشد مبارزه با پولشويي سه بانك كشور حائز شرايط عزل از مسووليت مذكور شناسايي و از سمت خود بركنار شدند.
همچنين مديران ارشد مبارزه با پولشويي سه بانك ديگر حسب تصميم و ابلاغ بانك مركزي يك هفته فرصت دارند كه مستندات تكميلي ارايه دهند و در صورت عدم ارايه مستندات لازم، عزل مي‌شوند.
در پايان تاكيد مي‌گردد بانك مركزي با هدف ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير اشخاص تحت نظارت به صورت مستمر نسبت به ارزيابي عملكرد هيات‌مديره و مديران بانك‌ها و ساير اشخاص تحت نظارت، اقدام و از ظرفيت‌هاي موجود در قانون و دستورالعمل‌ها براي نيل به هدف فوق استفاده مي‌كند و در صورت ارزيابي بانك مركزي مبني بر عملكرد ضعيف هيات‌مديره و ساير سطوح مديران نسبت به عزل و لغو صلاحيت ايشان اقدام خواهد كرد.
بنا بر اين گزارش؛ هفته قبل فرشاد محمدپور معاون بانك مركزي در جلسه هم‌انديشي با روساي هيات‌مديره بانك‌ها خواستار واكنش جدي هيات‌مديره بانك‌ها نسبت به تراكنش‌هاي مشكوك مشتريان در سطح شعب شد و تاكيد كرد: قانون جديد بانك مركزي تكاليف بانك‌ها و بانك مركزي در زمينه عدم ارايه خدمات به مشتريان و مجازات‌هاي قضايي متخلفين رابه صراحت تعيين كرده است.
محمدپور در ادامه با اشاره به اينكه ادارات مبارزه با پولشويي بانك‌ها، بازوي نظارتي بانك مركزي هستند از آنها درخواست كرد تا طي يك هفته آينده با تاييد هيات‌مديره خود گزارشي از اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه با پولشويي را به بانك مركزي ارايه دهند.
وي تاكيد كرد: در اين گزارش بايد مشخص شود كه بانك‌ها طي يك سال گذشته چند نفر مظنون با تراكنش غيرعادي شناسايي كرده‌اند و همچنين عكس‌العمل هيات‌مديره بانك‌ها در اين زمينه چه بوده است.