كلاهبردار حرفه‌اي كه با ادعاي صرافي و فعاليت قانوني در حوزه ارز، اعتماد يك سرمربي سرشناس و خارجي فوتبال و چندين شهروند ديگر را جلب كرده و پس از دريافت مبالغ سنگين متواري شده بود، با اقدامات تخصصي كارآگاهان پليس آگاهي در استان البرز شناسايي و دستگير شد؛ متهم تاكنون به دريافت وجوه ارزي و ريالي از ۱۰ مال‌باخته اعتراف كرده است.
ادعاي صراف نمونه براي جلب اعتماد
پرونده اين كلاهبرداري پس از شكايت يك سرمربي سرشناس و خارجي يكي از باشگاه‌هاي مطرح فوتبال كشور به پليس آگاهي ارجاع شد. بررسي‌ها نشان داد متهم با معرفي خود به عنوان فردي داراي مجوز و فعال در حوزه صرافي، اعتماد شاكي را جلب كرده و پس از دريافت مبالغ قابل‌توجه ارزي، متواري شده است.
خاموشي تلفن‌ها و تغيير مداوم مخفيگاه
پس از مطرح شدن نخستين شكايت‌ها و ابلاغ اخطاريه‌هاي قضايي، متهم تمامي راه‌هاي ارتباطي خود را قطع كرد و با استفاده از مخفيگاه‌هاي متعدد تلاش داشت مسير تحقيقات را منحرف و ردپاي خود را پنهان كند. همزمان، شكايت‌هاي ديگري با شيوه‌اي مشابه به پليس آگاهي واصل شد كه احتمال فعاليت گسترده و سازمان‌يافته اين فرد را تقويت كرد.
ردزني متهم در غرب تهران
كارآگاهان معاونت جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي با انجام اقدامات اطلاعاتي، بررسي سرنخ‌ها و رصد ارتباطات متهم، نخستين مخفيگاه او را در غرب تهران شناسايي كردند. با اين حال، متهم پيش از رسيدن ماموران محل را ترك كرده بود، اما تحقيقات براي شناسايي مسير تردد و محل اختفاي جديد او متوقف نشد.
فرار به البرز هم پايان كار كلاهبردار نبود
در ادامه تحقيقات مشخص شد متهم به استان البرز گريخته و در حال انجام مراودات مالي با يكي از آشنايان خود است. كارآگاهان با طراحي يك عمليات اطلاعاتي و ترتيب دادن قرار صوري تبادل دلار نقدي، متهم را به محل موردنظر كشاندند و در يك عمليات غافلگيرانه و ضربتي او را دستگير كردند.
ادعاهاي دروغين متهم برملا شد
متهم پس از دستگيري در جريان بازجويي‌هاي فني مدعي شد در حوزه مسكوكات طلا داراي مجوز بوده و با صرافي‌هاي مجاز نيز شراكت دارد. با اين حال، استعلام‌هاي رسمي پليس نشان داد اين ادعاها صحت نداشته و مستندات موجود، خلاف اظهارات متهم را تاييد مي‌كرد. درنهايت متهم با مواجه شدن با مدارك و مستندات پليسي به دريافت وجوه ارزي و ريالي از ۱۰ شاكي و مال‌باخته اعتراف كرد. با تشكيل پرونده و صدور قرار تامين قانوني، اين فرد روانه زندان شد و تحقيقات درباره ابعاد ديگر پرونده ادامه دارد.
هشدار پليس درباره صرافان قلابي
پليس آگاهي از شهروندان خواست براي انجام هرگونه مبادله ارزي يا انتقال حواله‌هاي خارجي، صرفا به صرافي‌هاي رسمي و داراي مجوز مراجعه كنند و پيش از انجام معامله، از اعتبار و مجوز فعاليت مجموعه موردنظر اطمينان حاصل كنند. همچنين عناويني مانند «صراف نمونه»، «نماينده ويژه ارزي» يا «معتمد بازار» نبايد مبناي اعتماد قرار گيرد و شهروندان از تحويل وجه نقد يا ارز به افراد در محل‌هاي غيررسمي و دفاتر فاقد مجوز خودداري كنند.
اصغر خدايي، رييس پليس آگاهي تهران بزرگ با تاكيد بر ضرورت هوشياري شهروندان در معاملات ارزي از مردم خواست در صورت مشاهده فعاليت‌هاي مشكوك يا موارد مرتبط با كلاهبرداري و معاملات غيرمجاز ارزي، موضوع را از طريق مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ يا پليس آگاهي گزارش كنند.