ارسال اطلاعات ۲۴۰ صرافي
به سازمان ماليات
رييس سازمان امور مالياتي از دريافت اطلاعات مالياتي خريداران و فروشندگان ارز كه بيش از ۵ هزار دلار خريد كرده‌اند، خبر داد و گفت: اطلاعات ۲۴۰ صرافي با همكاري بانك مركزي دريافت شده است. به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، سيدكامل تقوي‌نژاد در حاشيه يازدهمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران طبق آيين‌نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال بايد اطلاعات مالياتي ارايه مي‌شد اما به دليل شرايط اخير كشور و حضور دلالان ارز و همچنين فعاليت‌هاي نامطلوبي كه صورت گرفت، با هماهنگي انجام شده با وزرايي كه اختيار تصويب آيين‌نامه را داشتند مقرر شد كه رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار كاهش يابد. رييس كل سازمان امور مالياتي ادامه داد: با هماهنگي بانك مركزي درخواست شد فهرست كساني كه بيش از ۵ هزار دلار در ماه‌هاي اخير خريد و فروش ارز داشتند در اختيار سازمان قرار بگيرد و در اين زمينه فهرست‌هاي ابتدايي ارايه شد. تقوي‌نژاد اظهار داشت: تعدادي از صرافي‌ها، از صرافي‌هاي وابسته به بانك‌ها هستند و طبيعتا به دليل اينكه مجمع سالانه آنها برگزار شده بود، شفافيت بيشتري در ارايه اطلاعات داشتند و تعدادي نيز اشخاص حقيقي هستند؛ اگر بخواهيم هر دو مورد را بررسي كنيم در يك مورد ۸۰ صرافي و در بخش ديگر اطلاعات ۱۶۰ صرافي در اختيار نظام مالياتي كشور قرار گرفت.وي ادامه داد: عده‌اي از شرايط اخير كشور براي واردات خودرو اقدام كرده و درآمدهايي را كسب كرده‌اند و ما از همين اختيار قانوني استفاده كرديم و يك خانواده‌اي كه ۴ برادر بوده و ۱۸ شركت را داشتند، اطلاعات مالي آنها بين سال‌هاي ۹۰ تا ۹۴ را بررسي كرديم و براساس اين اطلاعات در اين دوره ۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان ماليات پرداخت شد ولي با بررسي دقيق‌تر ۸۳۰ ميليارد تومان ماليات براي چهار سال فعاليت اين ۱۸ شركت تشخيص داديم .